Pénzmosás elleni törvény TUDÁSTÁR – eBook

Szerzők:

• Osváth Judit (identiGO)
• dr. Crespo Zsuzsanna (Pmt. tanácsadó)

Oldalszám: 105 oldal

Kiadás dátuma: 2024. október

Bár Magyarországon több tízezer Szolgáltató tartozik a Pénzmosás elleni törvény hatálya alá, nem áll rendelkezésre átfogó ismeretanyag, ezért az érintetteknek számos, esetenként nehezen fellelhető forrásból kell tájékozódnia.

Oktatóanyagunkban a szolgáltatás nyújtásának kezdetétől végigvezetjük Önt a megfeleléshez szükséges valamennyi teendőn, gyakorlatiasan, érthetően.

A könyv tartalma:

• szükséges teendők gyakorlati leírása
• a Pmt. szerinti nyomtatványok elérhetősége, mit hol lehet megtalálni
• kitöltési segédletek nyomtatványokhoz és dokumentumokhoz
• beküldési határidők, mikor milyen teendőket kell elvégezni
• ellenőrizendő listák, nyilvántartások elérhetősége
• ellenőrzési gyakorlat, tipikus hibák, mire kell figyelni