A szolgáltatás megkezdésétől kezdve az ügyfélátvilágításon át a monitoring feladatokig, gyakorlatiasan, példákkal.
Ügyfélátvilágítási adatlap, TTNYELT, AFADREG - és az összes szükséges nyomtatvány elérhetősége.
Részletes kitöltési segédlet a Pmt. megfeleléshez szükséges valamennyi nyomtatványhoz.
A kapcsolódó listák elérhetőségei: kiemelt és offshore országok, ENSZ-EU szankciós lista, stb.
Mit ellenőriznek, milyen kérdésekre kell válaszolni, hogyan kell felkészülni, mik a leggyakoribb hibák.
Gyakorlati példák, ellenőrzési statisztikák és számos fontos információ a Pénzmosási törvénnyel kapcsolatban.
